证券代码：600235证券简称：民丰特纸编号：临2010-003

民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》规定，由董事长盛军提议，民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2010年2月2日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2010年2月9日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于自筹资金实施8号机技术改造项目的议案》；

医用包装纸属于特种包装用纸，主要用于医疗用品和医疗器械包装，从上世纪90年代开始随着一次性医疗器械的发展而迅速发展起来，目前公司有批量生产。市场调查结果显示，国内目前医包纸市场总量约4万吨/年，其中普通医包纸1万吨/年，国产透析纸和自粘透析纸在1.8万吨/年，进口自粘透析纸1.2万吨/吨，年增长幅度5-10%。根据统计，2009年民丰特纸销量仅占需求总量的6.29%、占国产总量的8.93%，可供进一步拓展的空间十分广阔。

民丰从1990年代初就开始研发和生产医用包装纸，至今已有近二十年历史。尽管受设备限制至今只能主要生产普通医包纸，年产销量也仅2500吨左右。但通过实践，在医用包装纸生产研究领域，培养了一支拥有深厚技术底蕴的专业技术队伍，造就了一批积累经验丰富的熟练操作人员。

销售渠道方面，普通医包纸与高级医用透析纸为同一客户群体，前者主要经淋膜后用于单位价值较低的医用产品（如医用口罩），后者主要用于单位价值较高的产品（如乳胶手套等）。在长期合作过程中，公司与客户建立了互相信任、互相理解的良好供需关系，这有利于高级医用透析纸的宣传推广和销售，新增产品能够较快被用户所接受。

在装备上，公司现在的已退役的8号机生产线可经技术改造，生产医用透析纸等纸种，符合投资少、见效快的要求。

为了适应日趋激烈的市场竞争，提高公司在国内特种纸市场的影响力，依托公司多年来所积累的管理、技术、销售优势，经多方案比较和论证，公司拟以自筹资金的方式实施8号机技术改造项目。

（一）技改方案

将公司现有原生产工业配套用纸的8号机生产线（于2008年末退役）进行技术改造，建成定量范围为30-90克/平方米、年产8000吨的生产线，主导产品为医用透析纸、医用自粘透析纸及相近产品（普通医包纸、特种食品包装纸等）。该项目利用现有厂房和生产线以及部分设备，同时引进和购置部分特种关键装备，可以缩短项目建设周期，减少项目投资支出。

（二）投资总额和建设周期

总费用预算

序号内容投资额(万元)

1设备投资1717

2安装工程90

3电器设备及自控仪表270

4土建200

5试车损失费及不可预计费用323

6铺底流动资金400

合计总投资3000

建设施工周期为12个月。

（三）经济效益估算

本项目建成投产后，年均生产8000吨透析纸。经技术和经济分析预测，公司年新增透析纸产能1800吨，年新增销售收入6500万元，年投资回报率21.23%，预计投资回收期（税后）4.26年（含建设期）。

8号机透析纸改造项目具有投资较少，经济效益较好，投资回收期较短，并且符合现阶段国家的产业政策、能源政策和环保要求。

根据公司章程有关规定，以上投资额在董事会权限范围内。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于授权公司经营层进行美元利率掉期交易的议案》。

在全球进入加息周期的背景下，有必要充分利用国际金融市场的对冲工具来锁定公司的负债成本。鉴于此，董事会决定授权公司经营层在风险可控的前提下，对本公司在国家开发银行浙江省分行申请的2000万美元，进行美元利率掉期交易业务，交易的金额不高于1000万美元，负债的综合成本不高于3.9%。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

二〇一〇年二月十一日